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- Diergarten, Achim / Bareto da Rosa, Steffen
- Praxiswissen Geldwäscheprävention
- Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
- 978-3-11-151012-5
- De Gruyter
- 3. Aufl. 2025
- Handbuch
- Termin: Oktober 2025
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Beschreibung:
Reihe: De Gruyter Praxishandbuch
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.