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- Thelen, Martin
- Geldwäscherecht
- in der notariellen Praxis
- 978-3-406-79427-8
- C.H. Beck
- 2. Aufl. 2025
- Handbuch
- Termin: März 2025
inkl. MwSt.
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Beschreibung:
Erschien in der 1. Auflage unter dem Titel "Geldwäscheprävention".
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus zahlreiche weiterführende Informationen und praktische Hinweise. Behandelt werden unter anderem
- Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
- Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
- Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
- Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
- Transparenzregister und Mitteilungspflicht
- Sanktionsmaßnahmen
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:
- das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
- die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
- das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften