Buchlieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen für Sie generell ohne Porto- und Verpackungskosten! Besuchen Sie auch unsere Buchhandlung in München.
Unsere fremdsprachigen Kunden finden hier Informationen über unsere Firma in englischer, italienischer und spanischer Sprache
- Diergarten, Achim / Bareto da Rosa, Steffen
- Praxiswissen Geldwäscheprävention
- Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
- 978-3-11-067161-2
- De Gruyter
- 2. Aufl. 2021
- Handbuch
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Beschreibung:
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem GwG umgesetzt werden können. Die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL ist enthalten, ebenso wie die Darstellung zahlreicher neuer Geldwäsche-Techniken ("Russian Laundromat" etc.).