Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal
Obia, Saron Messembe
| Autor: | Obia, Saron Messembe |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 28.04.2022 |
| EAN: | 9786204646619 |
| Sprache: | Spanisch |
| Seitenzahl: | 80 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Ediciones Nuestro Conocimiento |
Produktinformationen "Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal"
El paso de lo analógico a lo digital no solo ha dado lugar a la aparición de nuevas economías, sino a un aumento geométrico de los delitos no convencionales, como el fraude, el blanqueo de dinero, la usurpación de identidad y la falta de honradez del personal. Aunque el pago electrónico ha tomado una nueva dimensión con la criptomoneda, el bitcoin, el pago por móvil o el dinero móvil, la transacción bancaria y el blockchain, los blanqueadores de dinero siguen descubriendo nuevos patrones para legitimar los fondos adquiridos mediante actividades ilícitas.
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