Praxiswissen Geldwäscheprävention
Diergarten, Achim, Barreto da Rosa, Steffen
Produktnummer:
18982153fc7be8455983e18e7bbe1d1f0c
| Autor: | Barreto da Rosa, Steffen Diergarten, Achim |
|---|---|
| Themengebiete: | Geldwäsche Money laundering/law Prävention Strafrecht penal code prevention |
| Veröffentlichungsdatum: | 20.09.2021 |
| EAN: | 9783110671612 |
| Auflage: | 2 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 452 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | De Gruyter |
| Untertitel: | Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis |
Produktinformationen "Praxiswissen Geldwäscheprävention"
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.). The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen