Praxiswissen Geldwäscheprävention
| Themengebiete: | Compliance Geldwäschegesetz - GwG Handelsrecht Strafrecht Unternehmensrecht Wettbewerbsrecht - Wettbewerbssache |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 18.08.2025 |
| EAN: | 9783111510125 |
| Auflage: | 003 |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Barreto Da Rosa, Steffen Diergarten, Achim |
| Verlag: | Walter de Gruyter de Gruyter, Walter, GmbH |
| Untertitel: | Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis |
Produktinformationen "Praxiswissen Geldwäscheprävention"
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
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