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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

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Produktnummer: 1867cccc56b5da46e380af914400f5761f
Themengebiete: FMA FMA-Verordnungen
Veröffentlichungsdatum: 09.01.2024
EAN: 9783700785484
Auflage: 1
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 176
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Herausgeber: Droschl-Enzi, Annegret
Verlag: LexisNexis ARD ORAC
Untertitel: Aktuelles zu Strategien und Verfahren nach dem FM-GwG
Produktinformationen "Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung"
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der Sorgfaltspflichten, zu „Fit&Proper“ gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung behandelt.Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band.
Bücherregal gefüllt mit juristischen Werken

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