Geldwäscherecht
| Themengebiete: | Bank - Bankgeschäft Compliance Handelsrecht Unternehmensrecht Wettbewerbsrecht - Wettbewerbssache |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 01.10.2024 |
| EAN: | 9783791061948 |
| Auflage: | 001 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 279 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Glaab, Sebastian Izzo-Wagner, Anna Otto, Till Christopher |
| Verlag: | Schäffer-Poeschel Verlag Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH |
| Untertitel: | Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿ |
Produktinformationen "Geldwäscherecht"
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) Monitoring/Screening Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldewesen GeldtransferVO Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+. Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte E-Book direkt online lesen im Browser Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
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